证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011—056
联化科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议通知于 2011 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出。会议于 2011
年 9 月 13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请 2011 年第四次临时
股东大会审议。
《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于修订风险投资管理制度的议案》。
《风险投资管理制度》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于对公司内部控制规则落实情况自查的议案》。
《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网
（www．cninfo．com．cn）。
保荐机构华融证券股份有限公司出具的《关于<联化科技股份有
限公司内控规则落实自查表及整改计划>的核查意见》全文见巨潮资
讯网（www．cninfo．com．cn）。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。
会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于召开 2011
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2011—057）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一一年九月十四日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：
原文：
第六条 公司注册资本为人民币 26,466.17 万元。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 39,699.255 万元。
原文：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体
制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业
务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料
加工和 “三来一补”业务。
现修订为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体
制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业
务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料
加工和 “三来一补”业务。危险化学品的制造凭安全生产许可证。
原文：
第十九条 公司股份总数为 26,466.17 万股，公司的股本结构
为：普通股 26,466.17 万股。
现修订为：
第十九条 公司股份总数为 39,699.255 万股，公司的股本结构
为：普通股 39,699.255 万股。
