湖北凯乐科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年1月17日
2022年第1次临时股东大会议程
湖北凯乐科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022年1月17日（星期一）14:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00地点：湖北省荆州市荆州开发区东方大道115号凯乐量子大楼会议室
一、宣读《会议规则》；
二、议案审议；
1、宣读《关于变更公司2021年度财务审计机构的议案》；
2、宣读《关于变更公司2021年度内控审计机构的议案》。
三、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，
鼓掌通过）
四、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；
五、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票；
六、主持人宣布现场会议休会；
现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现场投票结果报告上交所，等待上交所汇总结果。
七、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；
八、宣读表决结果；
九、见证律师对会议情况发表法律意见；
十、主持人宣布股东大会结束。
二○二二年一月十七日
湖北凯乐科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2022年1
月11日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人；董事会聘请的律师及与大会有关工作人员。
3、本次会议行使《公司法》和《湖北凯乐科技股份有限公司章程》所规定
的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议2项议案，均为普通决议事项，需获得与会股东所持表决
权的1/2以上通过，方为有效。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场股东或股东
委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。
4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决
票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议现场设监票人三名，其中一名由本公司监事担任；另外两名由
股东代表担任。监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果》上签名。
6、会议主持人根据各项议案现场投票和网络投票结果汇总后，宣布表决结
果，并公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到
会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
2022年1月17日
议案一
湖北凯乐科技股份有限公司关于变更公司2021年度财务审计机构的议案
各位股东代表：
因原会计师事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按时完成公司2021年报审计工作，董事会同意拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度财务审计费用。聘请的财务审计机构具体情况详见2022年1月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2022-002号《关于公司变更会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。
谢谢大家！
二○二二年一月十七日
议案二湖北凯乐科技股份有限公司关于变更公司2021年度内控审计机构的议案
各位股东代表：
因原会计师事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按时完成公司2021年内控审计工作，董事会同意拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定2021年度内控审计费用。聘请的内控审计机构具体情况详见2022年1月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2022-002号《关于公司变更会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。
谢谢大家！
二○二二年一月十七日