山东联诚精密制造股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
（一）变更前注册资本：
本次变更前公司注册资本为：81,600,000元。
（二）变更原因：
1、公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2021年度累计转股数量为698股。
2、公司于2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司2021年3月19日总股本81,600,409股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股，共计转增24,480,118股。
综上所述，公司股本由81,600,000股变更为106,080,816股，注册资本由81,600,000元变更为106,080,816元。
（三）变更后注册资本
本次变更后公司注册资本为：10,608.0816万元，公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。
二、本次公司章程修订情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 本次修订前 | 本次修订后 |
| 第六条公司注册资本为人民币8,160万元。 | 第六条公司注册资本为人民币10,608.0816万元。 |
| 第十九条公司的股份总数为8,160万股，全部为普通股。 | 第十九条公司的股份总数为10,608.0816万股，全部为普通股，每股1元。 |
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、最新《公司章程》；
3、《章程修正案》。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二二年一月十三日