山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年1月12日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年1月8日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
（1）公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2021年度累计转股数量为698股。
（2）公司于2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司2021年3月19日总股本81,600,409股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股，共计转增24,480,118股。
综上所述，公司股本由81,600,000股变更为106,080,816股，注册资本由81,600,000元变更为106,080,816元。
具体内容详见公司于2021年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。
本议案具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，并同意授权公司经营管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事项。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年1月28日（星期五）下午14:30在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二二年一月十三日