华维设计集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与联营公司共同投资设立江西多信宝数字服务有限公司的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事廖义刚、熊建新对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司与联营公司上海多信宝网络科技有限公司（以下简称“上海多信宝”）共同投资设立江西多信宝数字服务有限公司（以下简称“江西多信宝”）。江西多信宝注册资本1000万元，其中公司出资600万元，持有60%股权，为该公司控股股东；上海多信宝出资400万元，持有40%股权。
详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无第三届董事会第十次会议决议
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年1月12日