北京指南针科技发展股份有限公司关于2011年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到两位股东的两项提案，具体如下：
1、公司股东张春林（持有公司2,655,425股，占公司总股本的3.63%）提议在公司2011年第二次临时股东大会中增加以下临时提案：
《关于提名张春林先生为公司第十届监事会监事增补候选人的议案》（监事会增补候选人张春林先生的简历见附件一）。
2、公司股东王之杰先生（持有公司12,198,595股，占公司股本的16.68%）提议在公司2011年第二次临时股东大会中增加以下临时提案：
《关于撤销第九届董事会第六次会议审议通过的<关于使用公司闲置资金进行投资的议案>并终止执行的提案》。
在该提案中，股东王之杰先生表述认为公司2010年12月23日召开的第九届董事会第六次会议审议通过的《关于使用公司闲置资金进行投资的议案》“违反公司章程的规定，不符合公司发展目标，不利于改善公司经营状况，为公司的进一步发展设置了障碍”，要求“撤销该议案”并“终止对议案内容的执行”。
第九届董事会第六次会议审议通过的《关于使用公司闲置资金进行投资的议案》的议案内容为：为充分利用公司的各项资产，提高公司资金使用率，公司管理层提议，将一部分闲置现金资产投资于银行固定收益产品，投资的额度为公司净资产的20%。该议案获时任董事会全票通过（具体详见公司于2010年12月27日的公告）。
公司《董事会议事规则》第四条第（十）项关于董事会职权明确规定：董事会
可行使“在公司上月末净资产的20%的范围内（“单笔”或“多笔在一个会计年度内累计”）运用公司资产进行投资”的职权。
公司董事会认为，第九届董事会第六次会议审议通过的《关于使用公司闲置资金进行投资的议案》既完全符合公司利益，也完全符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。公司董事会不认可王之杰先生的提案，但本着充分尊重股东提案权的精神，根据《股东大会议事规则》的有关股东提案的规定，公司董事会仍将王之杰先生的临时提案列入本次临时股东大会的表决事项，特此说明。
公司董事会在此特别声明，公司董事会及各成员将一如既往地严格遵守法律、行政法规和公司章程的规定，恪守对公司忠实勤勉义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。
除增加以上二项临时提案外，公司2011年第二次临时股东大会的其他事项不变，新增提案后的《授权委托书》见附件二。
股东大会召开的其他事项请参阅2011年8月31日公司在股份报价转让信息披露平台（http://bjzr.gfzr.com.cn）刊登的《第九届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2011年9月9日
附件一：
监事候选人张春林先生的简历
张春林先生，男，1974年出生，本科学历，毕业于清华大学计算机系。2001年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作；曾任北京指南针发展股份有限公司董事、技术总监等职务。现持有公司股份2,655,425股，占公司总股本的3.63%。
附件二：
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托先生/女士代表我单位/个人出席北京指南针科技发
展股份有限公司2011年第二次临时度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、
决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托
人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
表决意见
议案
序号
议案名称同
意
反
对
弃
权
1关于调整公司2011年预算的议案
2关于使用公司闲置资金进行投资的议案
3关于提名范霖先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4关于变更公司注册地址的议案
5
关于提名张春林先生为公司第十届监事会监事增补候选人
的议案
6
关于撤销第九届董事会第六次会议审议通过的<关于使用公
司闲置资金进行投资的议案>并终止执行的议案
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是□否。
如有，应行使表决权：□赞同□反对□弃权
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
□是□否，可以按自己的意思表决。
委托日期：2011年月日
委托人签名：法人单位公章：
委托日期：年月日
