证券代码 600275 证券简称：ST 昌鱼 编号：临 2011- 014 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第四届第十四次董事会决议公告暨召开 2011 年第二
次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十四次董事会会议于 2011 年 9 月 9 日上
午以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7 名，实到董事 7 人，出席会议人数符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形
成如下决议：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
同意公司董事会由九人组成，其中独立董事三人。
董事候选人：高士庆、樊国红、李成、詹健、张旭、李、郝法勤、郭景
春、杨华，其中郝法勤、郭景春、杨华为独立董事候选人（简历附后）。
独立董事邵运杰、崔生祥、郝法勤认为本次换届的董事候选人：高士庆、
樊国红、李成、詹健、张旭、李、郝法勤、郭景春、杨华等九人，符合《公
司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件，能够
担任公司董事。独立董事候选人郝法勤、郭景春、杨华具备担任独立董事的资格
和条件。
提名委员会全体成员认为高士庆、樊国红、李成、詹健、张旭、李、郝
法勤、郭景春、杨华等九人，符合《公司法》、《公司章程》及《上市交易规则》
中要求的条件，能够担任公司董事，同意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司第五
届董事会的董事候选人。郝法勤、郭景春、杨华具备担任独立董事的资格和条件，
同意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。
并同意将此议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、审议通过了关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（一）会议时间：2011 年 9 月 26 日上午 10:00 时。
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（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议题为：
1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、
截止 2011 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡）于 2011 年 9 月 23 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可来信或传真方
式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020，
联系电话 010-65801695，传真 010-65801695；
C、联系人：汪小林 许轼
附 1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌
鱼股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，受托人有（无）表决权，若受托
人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、对会议第 1 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、对会议第 2 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作
具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2011 年 月 日
特此公告
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附：董事候选人简历
姓 名 简 历
高士庆 年 9 月 29 日出生，本科。
1983-1992 年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师；
1992-1997 年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、
高士庆
总经理；
1997-2002 年，任北京新系统技术发展有限公司副总经理；
2002 年至今，任北京中地房产开发有发公司总经理
樊国红，男，1962 年 2 月出生，研究生，工程师，中共党员。
1980-1992 年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；
1992-1998 年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；
樊国红
1998 至 2009 年 9 月，任北京朝阳物业管理有限公司总经理；
2005 年 8 月至今，先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、副
总经理。
李成 年 5 月出生，研究生，工程师
1977 年 1 月至 1980 年 1 月，39879 部队战士；
1980 年 6 月至 1992 年 1 月，先后任北京无线电仪器二厂工
李 成 人、干部；
1992 年 2 月至 2009 年 9 月，任北京华普产业集团有限公司
干部；
2009 年 9 月至今任北京朝阳物业管理有限公司总经理
詹健，男，1963 年 9 月出生，中共党员，高中学历。
1992-1998 年，任北京华普产业集团职员；
詹 健
1998 至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理；
2005 年 8 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事
张旭,男,1971 年 10 月出生,大专,注册会计师
1992.9-2003.12 兰州军区军工厂 会计;
2004.1-2005.10 甘肃国美公司 会计主管;
2005.10-2007.7 甘肃茂源会计师事务所 审计部主任;
张 旭
2007.7-2007.12 甘肃茂源会计师事务所北京分所 部门经
理;
2008.5-2010.10 立安达会计师事务所 项目经理;
2010.10-2011.6 北京华普产业集团 财务总监
李 男 1980 年 2 月出生,专科
2001 年 08 月-2002 年 5 月 北京实华开电子商务有限公司
李 市场部
2003 年 7 月-2004 年 8 月 北京胜思达克信息科技有限公
司 市场项目经理:
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2004 年 10 月- 2007 年 4 月 就职于北融（北京）国际投资
有限公司 项目投资部
2007 年 4 月-2008 年 10 月 就职于北京天骄立宇投资有限
公司 投资银行部门
2008 年 10 月-2010 年 4 月就职于北京国巨创业投资有限公
司投资
2010 年 4 月至今 就职于北京华普产业集团限公司投资部
高级经理
郝法勤 男 1955 年 12
