山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文义
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张继秋先生公司副总经理》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨秀艳、周竹梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2022-002）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2022年1月12日