证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2022-006
北京合纵科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2022年1月11日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名刘泽刚先生、韦强先生、韩国良先生、李智军先生、张晓屹先生、张舒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘松源先生、刘光超先生、张宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。其中，独立董事候选人张宁先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人刘松源先生、刘光超先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。公司第五届董事会董事张仁增先生、何昀先生、高星女士任期届满之后将不
再担任公司董事职务，但仍然在公司担任除董事以外的其他职务；独立董事刘卫东先生、张为华先生、张金鑫先生任期届满之后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司对张仁增先生、何昀先生、高星女士、刘卫东先生、张为华先生、张金鑫先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会2022年1月11日
附件：
公司第六届董事会非独立董事候选人简历刘泽刚先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于南京河海大学（原华东水利学院），获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局（现中电建建筑集团公司）从事房建电气施工技术工作。1997年4月，刘泽刚与韦强等人出资设立了合纵科技，刘泽刚一直担任本公司董事长，1997月4月至2016年8月兼任公司总经理。刘泽刚目前还担任北京中关村民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长及民建中央十一届能源与资源环境委员会副主任。
韦强先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995年5月，任河南省电力公司办公室工作。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵科技。1997年4月至今，历任公司副总经理，现任公司董事、总经理。
韩国良先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于南京工学院电气技术专业，获学士学位。1987年7月至2001年8月，历任江苏省南通供电公司用电业务人员、检修专责、线损专责、主任工程师等职；2001年9月至今，任公司董事、副总经理。
李智军先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于美国北弗吉尼亚大学，获硕士学位。1997年至2002年，在三一重工股份有限公司先后担任分公司经理、营销公司副总经理；2002年至2003年，香港新利恒杭州辛利雅有限公司任总经理；2004年至2008年，成立上海雅城机械有限公司并担任董事长；2007年至2017年，成立湖南雅城新材料发展有限公司并担任总经理；2018年至今，任公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司的总经理。
张晓屹先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2000年7月，毕业于北京机械工业学院会计学专业，2013年6月至2014年4月，参加北京大学实战型CFO高级研修班学习。2000年8月至2001年7月，在中和会计师事务所工作，2001年8月至2003年6月，在天一会计师事务所工作，2003年6月至2007年8月，先后任北京利德华福电气技术有限公司财务部会计、财务经理，2007年9月至2014年9月，任北京住力电通科技有限公司财务总监，2014年12月至2015年4
月，任北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司财务总监。2015年5月至今，任公司财务总监。
张舒先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于清华大学电气工程专业，获工学博士学位。2012年7月至2017年5月，任职于电力规划设计总院规划部工程师，国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，北京千方集团有限公司投资部投资总监。2018年6月至今，历任公司总裁助理，现任公司副总经理、董事会秘书，分管公司证券部、投资部。
公司第六届董事会独立董事候选人简历刘松源先生,1975年生,中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级会计师，上海交通大学上海高级金融学院EMBA学历。历任中国能源建设集团北京电力建设公司财务部会计、国投集团北京三吉利能源股份公司资金财务部副总经理、国投集团北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、北京三吉利能源新密市超化煤矿有限公司董事、副总经理兼总会计师、城云国际有限公司副总裁兼城云科技（中国）有限公司CFO、浙江城云投资管理有限公司总经理。现任北京九汇华纳企业管理集团副总经理、北京九汇华纳财务顾问有限公司执行董事、总经理。中国企业改革与发展研究会高级研究员，中国并购公会会员，烟台龙源电力技术股份有限公司（300105）独立董事。刘光超先生，1973年生,中国国籍，无境外永久居留权。中共党员,北京大学法律专业毕业，硕士学历,律师,1997年7月至1999年4月,任北京机械设备进出口公司总经理助理；1999年4月至2001年3月，在北京正见永申律师事务所担任律师；2001年3月至2003年3月,担任碧水源良业环境艺术有限公司常务副总裁；2003年3月至今,担任北京市道可特律师事务所高级合伙人、主任。
张宁先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士学历，
IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授，博士生导师，清华四川能源互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长。