公告编号：2022-001证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月6日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长林争晖
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
告的审计机构，现为了更好地推进2021年年度审计工作，拟改聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)，法定代表人：张先云，注册地址：
北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326，经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业注册资本（金），出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；国有及非国有资产评估；基本建设施工预决（结）算审计验证；从事金融相关审计业务；甲级工程造价咨询；证券、期货相关业务审计；法律、行政法规的其他审计业务；会计业务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
弃权原因：个人原因公司现任独立董事宋华、谢庄、冷明权对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
由于上述事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2022年1月26日下午3：00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议时间0.5天
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2022年1月11日