金陵药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（临时）通知于2022年1月6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2022年1月11日以通讯会议的方式召开。
3、公司共有董事8名，实际收到有效表决票8张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。
本议案由8名非关联董事进行审议表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年1月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网（以下简称
“指定网站”）刊登的《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的公告》。
2、审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》。
董事会授权合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司管理层在人民币15,000万元范围内参与蜀山区史河路以南、青阳路以东社会福利用地使用权的竞拍，以及办理本次竞拍、购买等相关法律手续并签署相关文件及办理土地权属证照等事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年1月12日指定报纸、网站上刊登的《关于全资子公司拟竞拍土地使用权的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年1月12日指定报纸、网站上刊登的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日