杭州朗鸿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月7日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数30,174,400股，占公司有表决权股份总数的78.0103%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；其中两位独立董事陈少杰先生、应振芳先生因为工作原因通过通讯方式列席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
公告编号：2022-001
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018-2020年度、2020年半年度、2021年半年度会计差错更正的议案》
1.议案内容：
因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要进行调整，现对《2018年年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年年度报告》、《2020年半年度报告》、《2021年半年度报告》中部分已披露的信息进行更正。
2.议案表决结果：
同意股数30,174,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2022年1月11日