证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2011-027
东港安全印刷股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2011年9月6日以书面
通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2011年9月9日（星期五），以现场和通
讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下事项：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东港安全印刷股份有限公
司限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《东港安全印刷股份有限公司限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进
一步完善该计划，董事会同意对《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》部分条款进行相应修改，并形成《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励
计划（修订稿）》。
《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》已经中国证监会
备案无异议，尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的独立董事《关于<限制性股票激励计划（修订稿）>
的独立意见》。
《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》具体内容披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激
励计划（修订稿）摘要》和《关于修订<限制性股票激励计划（草案）>的说明》披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》和《关于提请
股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，已于 2011年5月28日
经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并于2011年5月31日公告于指定信息披露
媒体，将与本议案一并提交2011年第二次临时股东大会特别决议审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年限制性股票授权人
员名单（修订）》。
根据中国证监会的反馈意见，结合本公司发展需求，公司对《2011 年限制性股票
授权人员名单》进行了修订，修订后的《2011 年限制性股票授权人员名单（修订）》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制规则落
实情况自查报告的议案》。
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项
活动的通知》的要求，公司对内部控制规则落实情况进行了自查，自查报告详见在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东港安全印刷股份有限公司内部控制规
则落实情况的自查报告》。
公司保荐机构及保荐代表人发表意见认为：东港股份编制的《内部控制规则落实
情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。除“尚未与具
有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》”外，东
港股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度
建立健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到基本有效实施。
东港股份针对存在的问题制定的整改计划，能够满足内部控制的要求，保荐代表
人将督导东港股份在整改期限内完成整改计划。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销东港安全印刷股
份有限公司上海办事处的议案》。
议案详情见在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销东港安全印刷股份有限公司上海办事处的公告》。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年第二次临
时股东大会的议案》。
公司将于 2011 年 9 月 29 日采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
的方式召开 2011 年第二次临时股东大会，股东大会召开详情见在证券时报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2011年9月9日
