证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2011-030
东港安全印刷股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兹定于2011年9月29日召开公司2011年第二次临时股东大会，现将召开本次股东
大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：
现场会议时间为: 2011年9月29日14：00
网络投票时间为：2011年9月28日-9月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月29
日上午9：30 至11：30，下午1：00 至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2011年9月28日下午3：00至9月29日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室 ；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场
投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同
一股东账户通过两种或两种以上方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2011年9月23日。
二、会议议题：
1、 审议公司《限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项
审议）；
(1) 激励对象；
(2) 标的股票的种类、来源、数量和分配；
(3) 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
(4) 标的股票授予的条件和程序；
(5) 标的股票解锁的条件和程序；
(6) 公司与激励对象的权利和义务；
(7) 本计划的变更和终止；
(8) 本计划的调整和程序；
(9) 限制性股票的回购注销；
(10) 会计处理与业绩影响
2、 审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项
的议案》。
上述议案1经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案2、3经公司第三
届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请分别详见公司于2011年9月10日和2011
年 5 月 31 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关公告。
以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
会议将听取公司监事会关于公司《限制性股票激励计划授权人员名单的核查意见》
说明。
三、出席会议对象：
1、截至2011年9月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2011年9月26日—9月28日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年9月28
日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月29日上午
9:30～11:30，下午1:00～3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对
议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：362117 证券简称：东港投票
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)整体与拆分表决。
A、整体表决
公司简称 议案内容 对应申报价格
东港投票 总议案 100元
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票
视为对所有议案表达相同意见
B、分拆表决
在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此
类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：
序号 议案内容 对应申报价格
1 《限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要 1.00
1.1 激励对象； 1.01
1.2 标的股票的种类、来源、数量和分配； 1.02
1.3 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序； 1.03
1.4 标的股票授予的条件和程序； 1.04
1.5 标的股票解锁的条件和程序； 1.05
1.6 公司与激励对象的权利和义务； 1.06
1.7 本计划的变更和终止； 1.07
1.8 本计划的调整和程序； 1.08
1.9 限制性股票的回购注销； 1.09
1.10 会计处理与业绩影响 1.10
2 《限制性股票激励计划实施考核办法》； 2.00
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
3 3.00
励计划有关事项的议案》。
注：议案1含10个子议案，对1.00进行投票视为对议案1全部子议案进行一次表决。
C、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
对应申报股数 表决意见种类
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）、采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
