广东因赛品牌营销集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2022年1月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年1月4日以电子邮件方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资参股深圳市征鸟出海科技有限公司的议案》
董事会同意公司与共青城云岫出海投资管理合伙企业（有限合伙）、李彬、林珉、李亚伟、深圳市征鸟出海科技有限公司（以下简称“征鸟出海”）及征鸟出海股东签署《关于深圳市征鸟出海科技有限公司之股权认购及股东协议》，出资人民币10,000万元认购征鸟出海新增的注册资本，对应取得征鸟出海增资后
11.4259%的股权。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十八次会议决议》；
2.《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2022年1月10日