证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-030
大连盖世健康食品股份有限公司董事会秘书工作制度
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一、 审议及表决情况
2022年1月6日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，该议案包括《董事会秘书工作制度》，此议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
受公司董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第十六条 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个转让日内发布公告并向北交所报备。第十七条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向北交所报备。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。第十八条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向公司董事会提交个人陈述报告。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并应对本制度进行修订。
第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条 本制度自公司股东大会审议后通过之日起生效。
大连盖世健康食品股份有限公司
董事会2022年1月10日