证券代码:836826 证券简称:盖世食品 公告编号:2022-020
大连盖世健康食品股份有限公司独立董事制度
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一、 审议及表决情况
2022年1月6日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》,该议案包括《独立董事制度》,此议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
(三)重大业务往来,是指根据《治理规则》或公司章程规定需提交股东大会审议的事项,或者北交所认定的其他事项;
(四)任职,是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员;
(五)本制度中“以上”含本数,“低于”不含本数。
第二十五条 本制度经股东大会审议批准后生效。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
大连盖世健康食品股份有限公司
董事会2022年1月10日