证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-018
大连盖世健康食品股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2022年1月6日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，该议案包括《董事会议事规则》，此议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。第三十二条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。第三十三条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。第三十四条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年。第三十五条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第三十六条 附则
（一）本规则由股东大会授权公司董事会拟定并解释。
（二）本规则自公司股东大会审议通过后生效。
大连盖世健康食品股份有限公司
董事会2022年1月10日