证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-001
中航富士达科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况董事会
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月7日
2.会议召开地点：西安市高新区锦业路71号中航富士达二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数145,819,523股，占公司有表决权股份总数的77.68%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数29,400股，占公司有表决权股份总数的0.016%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2021年12月22日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号： 2021-081）
2.议案表决结果：
同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2021年12月22日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告（公告编号： 2021-082～093、2021-097～098）。
2.议案表决结果：
子议案1、《中航富士达科技股份有限公司股东大会议事规则》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案2、《中航富士达科技股份有限公司董事会议事规则》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案3、《中航富士达科技股份有限公司监事会议事规则》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案4、《中航富士达科技股份有限公司对外投资管理制度》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案5、《中航富士达科技股份有限公司对外担保管理制度》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案6、《中航富士达科技股份有限公司关联交易管理制度》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案7、《中航富士达科技股份有限公司投资者关系管理制度》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案8、《中航富士达科技股份有限公司利润分配管理制度》
同意股数145,819,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案9、《中航富士达科技股份有限公司承诺管理制度》
同意股数145,819,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案10、《中航富士达科技股份有限公司募集资金管理办法》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案11、《中航富士达科技股份有限公司信息披露管理办法》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案12、《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案13、《中航富士达科技股份有限公司内部审计制度》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
子议案14、《中航富士达科技股份有限公司网络投票实施细则》同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
为进一步落实国企改革三年行动有关要求，为加强公司董事会建设，规范董事会运行，拟制定《董事会向股东大会报告制度》。
2.议案表决结果：
同意股数145,818,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事任免公告》（公告编号： 2021-079）
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 关于选举武向文为董事的议案 | 145,731,124 | 99.94% | 当选 |
3. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.2 | 关于选举王艳阳为监事的议案 | 145,731,124 | 99.94% | 当选 |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 关于选举武向文为董事的议案 | 16,032,056 | 99.45% | 当选 |
| 1.2 | 关于选举王艳阳为监事的议案 | 16,032,056 | 99.45% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 武向文 | 董事 | 任职 | 2022年1月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王艳阳 | 监事 | 任职 | 2022年1月7日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、经全体出席股东签字确认的公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的2022年第一次临时股东大会合并投票结果统计表；
3、上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年1月10日