中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月7日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月29日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘阳
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》议案
1.议案内容：
董事郭建雄因个人原因提出辞去董事职务，经2022年第一次临时股东大会审议通过，选举武向文任公司第七届董事会董事。现提名武向文董事为第七届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《关于董事、监事任命公告》（公告编号： 2022-005）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》议案
1.议案内容：
董事郭建雄因个人原因提出辞去董事职务，同时辞去公司董事会会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。经2022年第一次临时股东大会审议通过，选举武向文任公司第七届董事会董事。现提名武向文任董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第九次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年1月10日