证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2022-001
江苏通灵电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）14:00.
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年1月10日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00.
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司C楼2楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为73,957,550股，占公司有表决权股份总数120,000,000股的61.6313%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股数合计为73,949,000股，占公司有表决权股份总数120,000,000股的61.6242%；通过网络投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份总数合计为8,550股，占公司有表决权股份总数120,000,000股的0.0071%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为3,610,550股，占公司有表决权股份总数120,000,000股的3.0088%。其中：通过现场投票的中小股东共1人，代表有表决权的公司股份3,602,000股，占公司有表决权股份总数120,000,000股的3.0017%；通过网络投票的中小股东共5人，代表有表决权的公司股份8,550股，占公司有表决权股份总数120,000,000股的0.0071%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席并列席了本次会议。
4、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意73,957,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,610,050股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.9862%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0138%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意73,954,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9953%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,607,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9031%；反对3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0969%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意73,954,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9953%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,607,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9031%；反对3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0969%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》
表决情况：同意73,954,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9953%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,607,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9031%；反对3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0969%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意73,954,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9953%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意3,607,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9031%；反对3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0969%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》表决情况：同意73,954,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9953%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,607,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9031%；反对3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0969%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意73,954,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9953%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,607,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9031%；反对3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0969%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏通灵电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏通灵电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会2022年1月10日