阳光城集团股份有限公司第十届董事局第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2022年1月4日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2022年1月10日上午以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事8人，代为出席董事0人，董事仲长昊未出席本次会议。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以4票同意、0票反对、1票弃权，董事仲长昊弃权，审议通过关联董事林腾蛟、何媚、林贻辉、廖剑锋回避对该议案的表决，审议通过《关于控股股东及关联方拟终止实施增持公司股份计划的议案》。议案详情参见2022-006号公告。
（二）以8票同意、0票反对、1票弃权，董事仲长昊弃权，审议通过《关于为参股子公司湖州融扬房地产提供担保变更的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2022-007号公告。
（二）以8票同意、0票反对、1票弃权，董事仲长昊弃权，审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2022年1月26日（星期三）下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室通过现场会议方式和网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2022-008号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会二○二二年一月十一日