公告编号：2022-005证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：中银证券
合肥汇通控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
公告编号：2022-005会议召开时间：2022年1月26日9:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831204 | 汇通控股 | 2022年1月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司长期发展经营战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。
具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议
公告编号：2022-005案》公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-003）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案，
公告编号：2022-005上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2022年1月21日8:30-11:30
（三） 登记地点：公司三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：王玉霞联系地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号联系电话：0551-63845636传真：0551-63845666
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
公告编号：2022-005
五、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2022年1月10日