上海亚通股份有限公司
2011 年第 1 次临时股东大会资料
会议时间：2011 年 9 月 19 日下午 1 时正，会期半天
会议地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店 4 楼 A 厅
会议主持人：董事长黄胜
会议议程：
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
报告人：董事长黄胜
二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
报告人：职工监事赵爱群
三、审议《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》；
报告人：董事顾建
四、审议《关于修改《公司章程》有关条款的议案》；
报告人：董事顾建
五、股东发言
六、解答股东提出的问题；
七、股东投票表决；
八、统计表决情况 ；
九、宣布投票结果和股东大会决议；
十、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；
十一、公司第七届董事会、监事会分别召开第 1 次会议。
十二、由新任董事长、总经理、监事会主席分别讲话。
十三、宣布大会结束。
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关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
我受董事会委托,作关于公司董事会换届选举的议案,请予审议。
因第六届董事会任期已超期，根据《公司法》和《公司章程》有关
规定，经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会商议推荐，
提名张忠先生、顾平先生、顾建先生、施元良先生、丁美红女士、耿建
涛先生为本公司第七届董事会董事候选人，其中：丁美红女士、耿建涛
先生为公司独立董事候选人。
董事和独立董事候选人简历如下：
张忠：男，1968 年 6 月出生，中共党员，大学本科，曾任崇明县委办公
室副主任、崇明县建设镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主
席。现任上海亚通股份有限公司党委书记。
顾 平：男， 1961 年 7 月出生，大学学历，注册会计师，中共党员。曾
任崇明县供销社财务科副科长、科长、副主任，上海亚通股份
有限公司第六届监事会监事。
顾建：男，1953 年 2 月出生，大学学历、会计师。曾任崇明县国资办副
主任、崇明县国有资产监督委员会调研员、县资产经营公司董事，
上海亚通股份有限公司董事。
施元良：男， 1962 年 12 月出生，大学学历，曾任崇明县康民食品厂会
计，崇明县新河供销社计财组会计，上海亚通股份有限公司监事。
现任上海市中狮会计师事务所主任会计师，上海亚通股份有限公
司董事。
丁美红：女，1964 年 7 月出生，大学学历。曾任上海市申江律师事务
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所律师、副主任；上海市恒远律师事务所律师、副主任。现
任上海聚隆律师事务所律师、副主任，上海亚通股份有限公
司独立董事。
耿建涛：男，1970 年 4 月出生，大专学历，注册会计师，曾任上海光明
审计师事务所审计经理、上海万隆会计师事务所高级经理、上
海建正联合会计师事务所主任会计师。现任上海建正联合会计
师事务所主任会计师、上海亚通股份有限公司第六届董事会独
立董事。
上海亚通股份有限公司董事会
2011 年 9 月 19 日
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关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
我受监事会委托,作关于公司监事会换届选举的议案,请予审议。
因本届监事会任期已超期，根据《公司法》和《公司章程》有关规
定，经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会商议推荐，提
名洪德辉先生、施雪奎先生为本公司第七届监事会监事候选人。
经公司职工代表大会选举，赵爱群女士为公司第七届监事会职工代
表监事。
监事候选人及职工代表监事简历如下：
洪德辉：男， 1953 年 3 月出生，大专学历，曾任堡镇镇长、党委书记、
人大主席、崇明县国有资产监督管理委员会主任兼党组书记。
现任县董、监事中心主任。
施雪奎：男，1958 年 1 月出生，大学学历，在职研究生学历，曾任上海
亚通股份有限公司副总经理，董事。现任上海亚通股份有限公
司第六届董事会董事、党委副书记。
赵爱群：女，1962 年 7 月出生，大专学历，曾任本公司所属堡镇客运站
副站长、站长、支部书记、公司工会副主席、主席。现任公司
工会主席、职工监事。
上海亚通股份有限公司监事会
2011 年 9 月 19 日
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上海亚通股份有限公司关于出售
石洞口、南门港待渡停车场等资产的议案
各位股东：
今天我受公司董事会的委托，作公司出售石洞口、南门港待渡停车
场等资产的议案，请予以审议。
一、出售石洞口资产概述：
1、石洞口资产基本情况：
公司本次出售的石洞口资产位于上海市宝山区盛桥镇石路东首的
石洞口东船渡码头（1、2）号码头上的部分资产以及配套设施，包括房
屋建（构）筑物及相关电子设备等。
2、出售资产的定价依据
公司出售石洞口资产为截止 2010 年 12 月 31 日经北京中同华资产
评估有限公司评估后资产价格确定（中同华评报字〔2011〕第 271 号），
出售资产的明细如下：
表一： 金额单位：万元
项目 账面价值 评估值 增减值 增值率%
固定资产 1312.97 3585.39 2272.42 173.08
无形资产 56.92 584.90 527.98 927.49
委估资产总计 1369.89 4170.29 2800.40 204.42
上述资产的拟出售价格为 4170.29 万元。
二、出售南门港待渡停车场资产基本情况：
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1、公司本次出售的资产位于上海市崇明县城桥镇规划区范围内亚
通公司 A 地块围垦工程、停车场、房屋建筑物；B 地块土地使用权，房
屋建筑物、附属设施等。
2、出售资产的定价依据：
公司出售南门港待渡停车场等资产为截止 2011 年 4 月 30 日经北京
中同华资产评估有限公司评估后资产价格确定【中同华评报字（2011）
第 272 号】，出售资产的明细如下：
表二： 金额单位：万元
项目 账面价值 评估值 增减值 增值率 100%
固定资产 2223.72 2564.07 340.35 15.31
无形资产 1126.40 2241.09 1114.69 98.96
委估资产总计 3350.12 4805.16 1455.04 43.43
上述资产的拟出售价格为 4805.59 万元。
三、拟交易对方情况介绍：
(一) 南门港待渡停车场资产拟交易对方情况介绍：
1、拟交易对方名称：上海市崇明县建筑工务署
2、企业性质：全拨款事业单位
