北京汉邦高科数字技术股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2022年1月10日 15:00
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层会议室
4、会议主持人：副董事长张海峰先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年1月10日09:15-15:00。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、本次股东大会的出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权股份33,403,129股，占公司有表决权股份总数的11.1994%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4名，代表有表决权股份33,159,129股，占公司有表决权股份总数的11.1176%。通过网络投票的股东4
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名，代表有表决权股份244,000股，占公司有表决权股份总数的0.0818%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意33,261,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.5752％；反对141,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意362,860股，占出席会议中小股东所持股份的71.8876％；反对141,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、关于修改《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意33,261,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.5752％；反对141,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意362,860股，占出席会议中小股东所持股份的71.8876％；反对141,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王腾律师和李天嗣律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2022）第017号）。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董 事 会2022年1月10日