凯盛科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年1月
凯盛科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会议程
会议时间：2022年1月21日 14:30会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室主 持 人：董事长 夏宁先生顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、 审议各项议案
1、关于为子公司提供续担保的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2名股东代表、1名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
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凯盛科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会文件目录
1、关于为子公司提供续担保的议案……………………………………………5
2、关于选举董事的议案…………………………………………………………8
3、关于选举独立董事的议案……………………………………………………9
4、关于选举监事的议案…………………………………………………………10
关于为子公司提供续担保的议案
各位股东：
公司以前年度有为深圳国显提供担保，其中有67,461.83万元至2022年1月22日到期。深圳国显近年来业务量大增，故申请公司继续为其提供57,809.33万元担保，以满足日常经营需要。本次续担保数额低于原担保数，故不会增加公司对外担保总额。
公司拟为深圳国显提供57,809.33万元续担保，担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
一、被担保人基本情况
1.深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9,000万元
住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
截止2020年12月31日，深圳国显公司总资产为318,571万元，负债总额为236,334万元（其中银行贷款总额为51,435万元，流动负债总额为220,600万元），净资产为82,238万元，资产负债率为74.19%,营业收入388,681万元，实现净利润18,091万元。（以上数据经审计）
截止2021年9月30日，深圳国显公司资产总额348,210万元， 负债总额263,173万元（其中银行贷款总额为92,445万元，流动负债总额为233,088万元），净资产总额85,038万元，资产负债率75.58%，营业收入366,010万元，净利润17,800万元。（以上数据未经审计）
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58％的股份，欧木兰等7位自然人持有其24.42％的股份。
三、担保的主要内容
本次为深圳国显提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司深圳国显的担保，将主要用于满足深圳国显日常经营和业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，经营业绩良好，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2021年11月底，公司累计对外担保金额为122,918.40万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的48.50％。目前公司无逾期担保。
请各位股东审议。
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届董事会将由7名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会拟提名夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。候选人个人简历如下：
夏宁，男，1968年生，中共党员，大专，高级工程师。曾在蚌埠城市投资控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届董事会董事长、党委书记。
解长青，男，1983年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。现任凯盛科技集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，本公司第七届董事会董事。
孙蕾，女，1969年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监，本公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会计师、财务部部长。
王伟，男，1984年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
请各位股东审议。
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届董事会将由7名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会拟提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。候选人个人简历如下：
盛明泉，男，1963年生，中共党员，二级教授，博士生导师（兼），注册会计师、资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）院长；兼职安徽建工、安凯客车、秦森园林、安徽凤凰及本公司第七届董事会之独立董事。
安广实，男，1962年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；兼职奥福环保、润成科技、昊方机电及本公司第七届董事会之独立董事。
张林，男，1964年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第七届董事会独立董事。
请各位股东审议。
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名。公司第七届监事会拟提名薛冰女士、冯金宝先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。候选人个人简历如下：
薛冰，女，1973年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务审计部副部长、部长，蚌埠中光电科技有限公司财务总监，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经济师、审计法务部部长。
冯金宝，男，1979年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长城安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党支部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科技股份有限公司党委委员、工会主席。
请各位股东审议。