无锡市振华汽车部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年1月6日通过电子邮件的方式发出通知，于2022年1月10日上午10时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据相关法律法规，并结合公司实际情况，董事会同意修订《对外投资管理制度》。修订后的《对外投资管理制度》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2022年1月10日