东华工程科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会所审议的议案均实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2022年第一次临时股东大会于2021年12月21日发出会议通知，于2022年1月5日发布提示性公告。
1.召开时间
现场会议召开时间：2022年1月7日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月7日9:15-15:00。
2．召开方式：现场结合网络投票表决方式
3．现场会议召开地点：公司A楼302会议室
4．会议召集：公司董事会
5．现场会议主持：李立新董事长
6．合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数量为
325220798股，占公司有表决权股份总数的59.6395%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量为320653898股，占公司有表决权股份总数的58.8020%；通过网络投票的股东计2人，代表股份数量为4566900股，占公司有表决权股份总数的0.8375%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
1．以特别决议审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
同意325220798股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意7799877股，占出席会议中小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
具体内容详见发布于2021年12月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-098号《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
2.以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。
同意325220798股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意7799877股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
公司《章程》修订案全文发布于2021年12月21日的巨潮资讯网。
3.审议通过《关于调整外部董事（含独立董事）津贴标准的议案》。同意325220798股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意7799877股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
公司外部董事（含独立董事）津贴标准详见发布于2021年12月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-096号《七届十五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》。
四、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书（[2022]承义法字第00004号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的法律意见书（[2022]承义法字第00004号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会二○二二年一月七日