格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2022年1月7日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》；
同意增补王亚康先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《关于增补公司董事会提名委员会委员的议案》；
同意增补王亚康先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（三）审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意增补王亚康先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公
司第七届董事会任期一致。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日