祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2022年01月07日15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年01月04日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，由监事会主席阳斌先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会对2022年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次 2022 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年度日常关联交易额度预计事项。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司监事会2022年01月07日