中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2022年1月7日以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于投资建设包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）展陈更新项目的议案》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案》；
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意本项日常关联交易。
表决结果：关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会2022年1月8日