证券代码： 000602 证券简称：*ST 金马 公告编号：2011-036
广东金马旅游集团股份有限公司
2011 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2011 年 9 月 8 日上午 9：30
2.召开地点：山东丽天大酒店 3 楼会议室
3.召开方式：现场投票的方式
4.会议召集人：本公司董事会
5.主持人： 王志华董事长
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
三、会议的出席情况
1、参加会议的股东及股东代表共计【2】人，代表有效表决权的股份总数
【398,545,347】股，占公司总股本的【78.99】%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决情况：赞成【398,545,347】股，占有表决权股份总数的【100】%；反
对【0】股；弃权【0】股。
同意公司注册资本由 15,0750,000 元变更为 504,574,149 元。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
表决情况：赞成【398,545,347】股，占有表决权股份总数的【100】%；反
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对【0】股；弃权【0】股。
同意公司经营范围变更为：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的
产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展 ISP、ICP、ASP 业务；IT
业产品的研发、生产、销售及技术服务；燃料销售，新能源开发；电力、热力的
项目投资及管理；矿业项目投资及管理（国家禁止或限制的除外，凡涉及行政许
可的凭有效许可证经营，具体经营范围以经公司登记机关核准的为准）。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成【398,545,347】股，占有表决权股份总数的【100】%；反
对【0】股；弃权【0】股。
（1）原《公司章程》第二条中“营业执照号 4451001000880。”
修订为：“营业执照号 445100000025888”
（2）原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 15075 万元”
修订为：“公司注册资本为人民币 504,574,149 元”
（3）原《公司章程》第十二条“公司的经营宗旨：充分发挥公司的资源、
技术、人才优势，以市场为导向，大力开展信息领域的产品研发与技术服务，规
范化经营，集团化发展，创造最佳经济效益，以卓越成绩回报股东。”
修订为：“公司的经营宗旨：充分发挥公司的资源、技术、人才优势，以
市场为导向，大力开展信息领域的产品研发与技术服务，开展电力、矿业的投资
及管理，规范化经营，集团化发展，创造最佳经济效益，以卓越成绩回报股东。”
（4）原《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：
通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、集
成、增值服务；开展 ISP、ICP、ASP 业务；IT 业产品的研发、生产、销售及技
术服务。”
修订为：“公司经营范围是：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系
统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展 ISP、ICP、ASP 业务；
IT 业产品的研发、生产、销售及技术服务；电力、热力的项目投资及管理；矿
业项目投资及管理；燃料销售，新能源开发。（国家禁止或限制的除外，凡涉及
行政许可的凭有效许可证经营，具体经营范围以经公司登记机关核准的为准）。”
（5）原《公司章程》第十九条“公司经过 1996 年 11 月 18 日用利润按每
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10 股送红股 3 股，1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠股本 3 股，1998 年 4
月每 10 股配 1.648 股，1999 年 8 月职工内部股流通后股本结构为：普通股总数
10050 万股，其中发起人持有 2425 万股，占 24.13%；其他法人股 3257.8 万股，
占 32.41%；社会公众股 4367.2 万股，占 43.45%。2004 年 6 月 14 日，公司以总
股本 10050 万股为基数向全体股东每 10 股送 2 股红股，同时以总股本 10050 万
股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，本次送派方
案实施后总股本增至 15075 万股。股本结构为：普通股 15075 万股。”
修订为：“公司股份总数为 504,574,149 股，为普通股。”
五、律师出具的法律意见
山东德义君达律师事务所郑继法、宋江涛律师出席本次会议，并出具了法律
意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有
效。
六、本次股东大会的备查文件有：
1、关于召开股东大会的通知。
2、本次股东大会决议。
3、法律意见书。
4、其他相关资料。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011 年 9 月 9 日
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