证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2022-002
金安国纪科技股份有限公司
关于向全资子公司划转股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、、本本次次股股权权划划转转的的概概述述
为整合公司内部资源、实现医药板块的集团化管理、促进公司长远发展，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）拟将持有的全资子公司广西禅方药业有限公司（以下简称“广西禅方”）100%股权，按账面净值21,560万元划转至公司的全资子公司上海金安医药集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，以下简称“金安医药集团”，原“上海金安国纪医药有限公司”）。股权划转完成后，公司持有金安医药集团100%股权，金安医药集团持有广西禅方100%股权。
公司于2022年1月6日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转股权的议案》，董事会授权公司管理层办理本次股权划转相关事宜。本次股权划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。本次股权划转事项在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。
二二、、本本次次股股权权划划转转的的基基本本情情况况
（一）划转双方基本情况
1、划出方
公司名称：金安国纪科技股份有限公司；
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；
注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；
法定代表人：韩涛；
注册资本：人民币72800.00万；
经营范围：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半
固化片及相关制品，销售公司自产产品；以及上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、划入方
公司名称：上海金安医药集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，原“上海金安国纪医药有限公司”）；
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
注册地址：上海市松江区九亭镇寅青路700号3幢2层202室；
法定代表人：韩薇；
注册资本：5000.00万人民币；
成立日期：2019年11月06日；
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；市场营销策划；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；企业管理咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；会务会展服务；展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、划入方与划出方的关系
划入方为划出方的全资子公司，公司持有其100%股权。
4、划转标的公司基本情况
公司名称：广西禅方药业有限公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：广西桂林市全州县全州镇城南路38号 ；法定代表人：韩薇；注册资本：9000.00万人民币；成立日期：2002年06月10日；
经营范围：生产、销售：片剂、口服溶液剂、酒剂、糖浆剂、颗粒剂、酊剂（外用）（含中药前处理和提取）原料药、硬胶囊剂、合剂；生产、销售：抗（抑）菌制剂（液体剂型，产品首次上市须经卫生安全评价合格）；原生中药材收购；农副产品加工；生产、销售：含茶制品和代用茶［含茶制品（速溶茶类）］；中药材种植；生产、销售口服固体药用高密度聚乙烯瓶和口服液体药用高密度聚乙烯瓶；国家允许经营的进出口业务；植物提取物研究、销售（行政许可审批项目除外）；食品、食品添加剂生产、经营（凭有效许可证经营）;生产、销售液体消毒剂（净化）【危险化学品除外，产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）财务指标：
单位：元
| 科目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 203,686,370.93 | 146,317,127.55 |
| 负债总额 | 34,927,083.37 | 21,659,345.23 |
| 净资产 | 168,759,287.56 | 124,657,782.32 |
| 2021年1-9月 | 2020年度 | |
| 营业收入 | 59,023,920.19 | 83,529,334.22 |
| 利润总额 | 16,379,799.9 | 19,267,047.28 |
| 净利润 | 15,047,466.56 | 16,371,100.88 |
注：上述2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年9月份数据未经审计。
（二）本次划转前后的股权结构情况
本次股权划转前上述公司股权结构图如下：
本次股权划转后上述公司股权结构如下图：
金安国纪金安医药集团
| 金安医药集团 | 广西禅方 |
持股100%
| 持股100% | 持股100% |
（三）本次划转方案
公司拟将持有的广西禅方的全部股权按账面净值21,560万元划转至全资子公司金安医药集团，金安医药集团注册资本由5,000万增至26,560万元。
三三、、对对公公司司的的影影响响
（一）本次向子公司划转股权是为了完善公司的组织结构和管理体系、整合资源优化内部管理，实现医药板块的集团化运作、提高其管理效率，进一步提升医药板块的整体效益。
（二）本次股权划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四四、、备备查查文文件件
《第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇二二年一月八日
持股100%持股100%
持股100%
金安国纪
金安国纪金安医药集团
金安医药集团
广西禅方