烟台石川密封科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2022年1月4日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。
2、本次会议于2022年1月7日在公司B楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事于志强、刘志军、齐贵山、王志明、邵永利、金炜以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长曲志怀主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会现选举娄江波先生、于志强先生、聂子皓先生、刘志军先生、齐贵山先生、于文柱先生为第三届
董事会董事（非独立董事）候选人。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）选举娄江波先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举于志强先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）选举聂子皓先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）选举刘志军先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）选举齐贵山先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）选举于文柱先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会现选举王志明先生、邵永利女士、金炜女士为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）选举王志明先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举邵永利女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）选举金炜女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会同意于2022年1月24日下午14:30在公司B楼三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会2022年1月7日