江苏通光电子线缆股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年1月7日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年12月28日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易的议案》
基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，同意全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）注销其控股子公司江苏通能电缆有限公司（以下简称“通能电缆”），通能电缆原业务由通光强能全面承接，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。通能电缆为公司全资子公司通光强能和杜佳龙先生共同设立，杜佳龙先生系公司总经理薛万健先生的女婿，该注销事项构成关联交易。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述意见与《关于注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易的公告》披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2022年1月7日