中金黄金股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议通知于2021年12月31日以邮件和送达方式发出，会议于2022年1月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
一、通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。根据工作需要，聘任贺小庆先生为公司总经理，赵占国先生不再担任公司总经理职务。根据工作需要，屈伟华先生不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对赵占国先生、屈伟华先生在任职高管期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。
二、通过了《公司董事会对经理层2020年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
三、上网公告附件
公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
附件：贺小庆先生简历。
中金黄金股份有限公司董事会
2022年1月8日
附件：
个人简历
贺小庆，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铧厂沟金矿董事长，中国黄金集团有限公司生产运营部总经理；现任中金黄金股份有限公司总经理。