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中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-01-08

中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第九届董事会第六次会议于2022年1月7日以通讯方式召开,公司于2021年12月27日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九位,实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

详细情况见刊登在2022年1月8日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2022年1月8日


  附件:公告原文
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