楚天科技股份有限公司关于公司注册资本变更及修改《公司章程》的公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》，拟变更公司注册资本及修改《公司章程》，具体情况如下：
一、注册资本变更的情况
经中国证监会“证监许可【2020】2486号”文核准，核准公司向长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）发行500,000张可转换公司债券。长沙楚天投资集团有限公司持有的“楚天定转”于2021年12月24日全部实施转股，转股价格为5.67元/股，转股数量为8,818,342股。“楚天定转”全部转股完成后，公司总股本由566,234,642股增加至575,052,984股。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。
二、修改《公司章程》情况
根据上述注册资本变更情况，公司章程相应条款修改如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币56623.4642万元，实收资本数额为人民币56623.4642万元。 | 公司注册资本为人民币57505.2984万元，实收资本数额为人民币57505.2984万元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为56623.4642万股，股本结构为普通股56623.4642万股。 | 公司股份总数为57505.2984万股，股本结构为普通股57505.2984万股。 |
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2022年 1月6日