证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-001
久祺股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年1月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月30日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》；
为符合公司发展和生产经营需要，公司全资子公司杭州久祥进出口有限公司拟向交通银行杭州浣纱支行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），由公司提供担保，有效期自2022年1月6日起至2025年1月5日止，在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
三、备查文件
1、 第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年1月6日