证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2011-025
江苏通达动力科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二
届董事会第一次会议于 2011 年 9 月 5 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于 2011 年 8
月 24 日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会
会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7 张，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举董事长的议案》；
同意选举姜煜峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至本届董事
会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于提名董事会各专门委员
会成员的议案》；
同意提名如下人员为公司第二届董事会各专门委员会成员，任期三年，至
本届董事会届满为止。公司董事会下战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会、提名委员会，组成如下：
战略与发展委员会：姜煜峰、言骅、盛波、傅丰礼、张晓荣，其中姜煜峰
为召集人；
薪酬与考核委员会：贺小勇、张晓荣、盛波，其中贺小勇为召集人；
审计委员会：张晓荣、贺小勇、王岳，其中张晓荣为召集人；
提名委员会：傅丰礼、贺小勇、言骅，其中傅丰礼为召集人。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于关于聘任公司高级管理
人员的议案》；
同意聘任言骅先生担任公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止；
同意聘任王岳先生担任公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止；
同意聘任陆洋先生担任公司副总经理、财务负责人，任期三年，至本届董
事会届满为止；
同意聘任张巍先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，至本届董
事会届满为止（张巍先生联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：zw@tdchina.com；
传真：0513-86213965）。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于聘任胡浩为审计部经理
的议案》；
经公司审计委员会提名，同意聘任胡浩女士担任公司审计部经理，任期三年，
至本届董事会届满为止。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于聘任朱维维为证券事务
代表的议案》；
同意聘任朱维维女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届
满为止。（联系方式：电话：0513-86213757；邮箱：zhuww@tdchina.com；传真：
0513-86213965）
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司对外捐赠管理制度》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司《第二届董事会第一次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2011 年 9 月 5 日
附件：相关人员简历
姜煜峰先生简历
姜煜峰，男，43岁，大专学历，高级经济师。1993年3月进入公司工作，历
任通州市通达电力设备厂董事长，厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、
经理、董事长兼总经理。现任公司董事长，南通富华机电制造有限公司执行董事，
天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。
姜煜峰先生持有江苏通达动力科技股份有限公司35.82%的股权，为公司的实
际控制人。姜煜峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
言骅先生简历
言骅，男，42岁，本科学历，助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营
业部副部长，2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理、
天津滨海通达动力科技有限公司总经理及南通富华机电制造有限公司总经理。
言骅先生持有江苏通达动力科技股份有限公司1.17%的股权。言骅先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控
股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王岳先生简历
王岳，男，44岁，大专学历，工程师，高级经济师。曾任通州市工装模具厂
技术员，1994年4月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂副厂长，南通通
达矽钢冲压有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。
王岳先生持有江苏通达动力科技股份有限公司4.77%的股权。王岳先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控
股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
盛波先生简历
盛波，男，51岁，硕士学位，软件工程师。1999年加入深圳市创新投资集团
工作至今，历任投资部经理、成都创新投资管理公司总经理、项目管理总部总经
理助理；现任南通红土创新资本创业投资有限公司董事总经理；南通红土创新资
本创业投资管理有限公司董事总经理、无锡红土创业投资有限公司董事总经理；
江苏界达特异新材料股份有限公司董事；武汉银泰科技电源股份有限公司副董事
长；江苏海四达电源科技股份有限公司董事；江苏瑞雪海洋科技有限公司副董事
长；北京金一文化发展股份有限公司董事；深圳市云海通讯股份有限公司董事；
深圳市联嘉祥科技股份有限公司董事；江苏万林现代物流股份有限公司监事会主
席。
盛波先生供职于公司法人股东南通红土创新资本创业投资有限公司，与上市
公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联
关系，未直接或间接持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。
傅丰礼先生简历
傅丰礼，男，67岁，博士，教授级高级工程师。历任上海工业大学讲师、上
海电器科学研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、电机分所
所长、副总工程师。1994年获政府特别津贴；1996年被机械工业部批准为中国机
械工业科技专家；“中小型异步电动计算机辅助设计系统”研究成果于1992年获
机械电子部一等奖，并有其他多项研究成果获机械工业部和国家教委的奖励，多
部关于电机理论与技术、电机工程方面的专著由机械工业出版社出版，曾在国际
会议和国内期刊上发表论文60多篇。曾任中国电工技术学会理论电工专业委员会
委员、直线电机专业委员会委员，现任上海电机行业协会顾问，东南大学兼职教
授。
傅丰礼先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员无任何关联关
