山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间
现场会议时间：2022年1月6日14:30
网络投票时间：2022年1月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年1月6日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议出席情况
分 类
| 分 类 | 人 数 | 代表股数 | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 股东参会情况 | 18 | 366,803,178 | 40.9794% |
| 其中：中小股东参会情况 | 17 | 5,754,300 | 0.6429% |
| 现场会议出席情况 | 5 | 363,059,878 | 40.5612% |
| 参加网络投票情况 | 13 | 3,743,300 | 0.4182% |
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律
师王智、丁伟出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》：
分 类
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 5,318,900 | 435,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 92.4335% | 7.5665% | 0 |
| 其中：中小股东表决情况 | 5,318,900 | 435,400 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 92.4335% | 7.5665% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
本议案关联股东山东海化集团有限公司所持361,048,878股表决权回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
2．见证律师：王智、丁伟
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022年1月7日