四川双马水泥股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的提案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2022年1月6日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人59人，代表公司有表决权的股份总数504,068,840股，占公司有表决权股份总数的66.0260%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表人8人，代表公司有表决权的股份总数493,980,662股，占公司有表决权股份总数的64.7046%；通过网络投票的股东51人，代表公司有表决权的股份总数10,088,178股，占公司有表决权股份总数的
1.3214％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》。
参与表决的股份总数为504,068,840股。
投票表决情况：同意504,068,840股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,721,778股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫(成都)律师事务所
2、律师姓名：吴金凤、柴振荣
3、结论性意见：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会2022年1月7日