深圳市显盈科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2022年1月5日下午2：30
（二）网络投票时间：2022年1月5日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长林涓先生
（六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司有表决权的股份20,029,700股，占公司总股本的37.0783%。其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份20,024,500股，占公司有表决权股份总数的
37.0687%；参加网络投票的股东3人，代表股份5,200股，占公司有表决权股份总数的0.0096%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共9人，代表公司股份2,634,700股，占公司有表决权股份总数的4.8773%。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股
东大会。
（八）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意20,024,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9740％%；反对5,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0260％%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%，经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,629,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8026%；反对5,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1974%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意20,024,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9740%；反对5,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%，经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,629,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8026%；反对5,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1974%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意20,024,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9740%；反对5,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0260%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%，经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意2,629,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8026%；反对5,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1974%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意20,024,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9740%；反对5,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,629,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8026%；反对5,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1974%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、吴雍律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市显盈科技股份有限公司2022年1月5日