证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝 B 公告编号：2011-46
深圳市深宝实业股份有限公司
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议以9票
赞成，0票反对，0弃权，审议通过了《关于提请召开公司2011年第三
次临时股东大会的议案》，公司定于2011年9月26日上午10:00召开深圳
市深宝实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间: 2011 年 9 月 26 日上午 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2011 年 9 月 26 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为投票开始时间(2011 年 9 月
25 日 15:00)至投票结束时间(2011 年 9 月 26 日 15:00)间的任意时间。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
4．股权登记日：2011年9月19日（星期一）
5．出席对象：
1
（1）凡于2011年9月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
6．现场会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科
技大厦23层公司会议室。
二、会议议题
1．《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2．逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.1本次交易标的、交易方式和交易对方
2.2交易价格
2.3定价依据
2.4交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.5资产交付或过户的时间安排
2.6与资产相关的人员安排
2.7合同的生效条件和生效时间
2.8违约责任
2.9决议有效期
3．《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件生效的<股权转
让协议>的议案》
4．《关于<深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）>的议案》
5．《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的说明》
6．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关
事宜的议案》。
2
以上议案详见2011年8月2日及本日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告。
三、现场会议登记办法
1．会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会
议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现
场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
2．会议登记时间：
2011 年 9 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00 和 2011 年 9
月 26 日上午 9:30—10:00。
3．会议登记地点：
深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层董事会
办公室 。
邮政编码：518040
4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记
时间内送达公司为准。
四、采用交易系统投票的投票程序
1．投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深宝投票
2．投票时间
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2011 年 9 月 26 日
9:30～11:30，13:00～15:00。
3
3．具体投票程序
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表总
议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 全部下述六个议案 100.00
议案一 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 1.00
议案二 《关于公司重大资产出售方案的议案》 2.00
2.1 本次交易标的、交易方式和交易对方 2.01
2.2 交易价格 2.02
2.3 定价依据 2.03
2.4 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属 2.04
2.5 资产交付或过户的时间安排 2.05
2.6 与资产相关的人员安排 2.06
2.7 合同的生效条件和生效时间 2.07
2.8 违约责任 2.08
2.9 决议有效期 2.09
《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件
议案三 3.00
生效的<股权转让协议>的议案》
《关于<深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售
议案四 4.00
报告书（草案）>的议案》
《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重
议案五 5.00
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
议案六 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 6.00
4
资产出售相关事宜的议案》
注：议案二含 9 个议项，对 2.00 进行投票视为对议案二全部议项
进行一次表决；对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事
项表达相同意见的一次性表决。 股东通过网络投票系统重复投票的， 以
第一次有效投票为准。 例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案
投票表决，则该议案以先表决的意见为准
