苏州天华超净科技股份有限公司关于第五届董事会第十九次会议决议的公告
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年1月5日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2021年12月30日以电子邮件及书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为关联交易事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于2022年1月21日（星期五）下午14：30在公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
会议召开具体事项详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2022年1月5日