万泽实业股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议于2022年1月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月31日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于向公司2021年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司《关于向公司2021年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意：5票；反对：1票；弃权：0票。
董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届三十九次董事会对《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》投了反对票，故此议案也投反对票。
关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会2022年1月5日