凯盛科技股份有限公司关于为子公司提供续担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次续担保金额57,809.33万元。已实际为其提供的担保余额88,969.29万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司以前年度有为深圳国显提供担保，其中有67,461.83万元至2022年1月22日到期。深圳国显近年来业务量大增，故申请公司继续为其提供57,809.33万元担保，以满足日常经营需要。本次续担保数额低于原担保数，故不会增加公司对外担保总额。
公司拟为深圳国显提供57,809.33万元续担保，担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
2022年1月5日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰注册资本：9,000万元住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。截止2020年12月31日，深圳国显公司总资产为318,571万元，负债总额为236,334万元（其中银行贷款总额为51,435万元，流动负债总额为220,600万元），净资产为82,238万元，资产负债率为74.19%,营业收入388,681万元，实现净利润18,091万元。（以上数据经审计）
截止2021年9月30日，深圳国显公司资产总额348,210万元， 负债总额263,173万元（其中银行贷款总额为92,445万元，流动负债总额为233,088万元），净资产总额85,038万元，资产负债率75.58%，营业收入366,010万元，净利润17,800万元。（以上数据未经审计）被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58％的股份，欧木兰等7位自然人持有其24.42％的股份。
三、担保的主要内容
本次为深圳国显提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为，公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司深圳国显的担保，将主要用于满足深圳国显日常经营和业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，经营业绩良好，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：
本次为深圳国显提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营和业务发展的资金需求，风险是可控的。之前为深圳国显所提供的银行贷款
担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。
我们认为公司本次为深圳国显提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司提供续担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2021年11月底，公司累计对外担保金额为122,918.40万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的48.50％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022年1月6日