证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2011-016
上海钢联电子商务股份有限公司
2011年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海钢联电子商务股份有限公司2011年第四次临时股东大会于
2011年9月5日在上海市宝山区友谊路1588弄1号楼5楼会议室以现场
方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱军红先先生主
持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人
士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理人）共96名，代表出席
会议有表决权股份24,023,710股，占公司有表决权股份总数的60.06%。
二、议案审议情况
以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司使用自有资金注资上海钢银电子商
务有限公司的议案》
表决结果：同意24,023，710股，占出席会议有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议
案》
表决结果：同意24,023,710股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司2011年第四次临时股东大
会决议》；
2、《上海瑛明律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司
2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2011年9月5日
