证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-006
珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会议事规则（更正后）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。
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| 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会 |
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董事会2022年1月4日