上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2021年12月31日以通讯表决方式召开。公司于2021年12月27日以邮件方式通知全体参会人员。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《公司关于拟收购上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）100%财产份额暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟收购上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）100%财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-002）。
公司董事常江、邹承文作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
二、审议通过《公司关于全资子公司对外捐赠暨关联交易的议案》。
经审议，董事会同意公司全资子上海昂首文化艺术发展有限公司向上海交通大学教育发展基金会（以下简称“交大基金会”）捐赠10万元人民币，用于支持上海交通大学学生创新中心举办全国VEX机器人精英赛。
鉴于上海交通大学过去12个月内曾为公司大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交大基金会为公司关联法人，本次捐赠事项构成关联交易。
本次捐赠的金额为10万元，关联交易涉及金额在3,000万元以下，且未超过公
司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的5%，在公司董事会审批权限范围内。本次关联交易事项不涉及关联董事回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2022年1月4日